1. Lo vigente:
- Obligaciones actuales
- Actividades vulnerables y sujetos obligados
- Identificación de clientes, avisos y umbrales
- Conservación de documentación y atención a requerimientos de autoridad
2. Lo que viene:
- Tendencias regulatorias
- Panorama de la actualización esperada a las Reglas de Carácter General
- Señales y tendencias regulatorias (consultas públicas, prácticas internacionales, criterios de la autoridad)
- Cómo prepararse ante un marco en transición a las nuevas RCG
3. Delitos relacionados:
- Lavado de dinero: elementos del tipo penal y operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Delitos precedentes o conexos: corrupción, defraudación fiscal, financiamiento al terrorismo, delincuencia organizada
- Responsabilidad penal y administrativa de personas físicas y morales
4. Riesgos e implicaciones para el gremio contable y de cumplimiento:
- Señales de alerta en el ejercicio profesional
- Consecuencias de omisión o negligencia en el cumplimiento normativo
- Buenas prácticas para fortalecer la cultura de cumplimiento